Про "Панамский скандал" и главную офшорную зону
В сети появился анализ ситуации, которую косвенно вскрыл "Панамский скандал".
И хотя публикация носит откровенно контрамериканский характер, в ней приводятся весьма любопытные факты. В частности: офшоры в Панаме, на которые было обращено внимание мировой общественности, равно как британские офшоры на Виргинских островах, которые стали поводом для менее масштабного скандала в 2013-м - лишь инструмент для расширения влияния иных офшоров, расположенных... на территории США. В штате Дэлавэр находятся юрадреса 64% компаний из списка Форбс-500. И еще, вот что говорят спецы, обслуживающие крупнейшие мировые компании: чтобы продать "Рошен", Порошенко просто обязан был оформлять сделку через офшор. Напрямую продать свою долю он не сможет. А вот если не заплятит налоги от продажи - тогда и покритикуем. А пока читаем статью и думаем.
Мировой офшорный бизнес существует, по крайней мере, с XIX века, когда в центре Европы появилось государство, банки которого обеспечивали клиентам полную конфиденциальность. Это была Швейцария с ее знаменитой банковской тайной. Настоящий бум офшоров начался в 80-е годы ХХ века. Согласно некоторым оценкам, в середине 90-х годов до половины всех трансграничных валютных операций осуществлялись с участием офшорных юрисдикций. К таковым обычно относят юрисдикции, обеспечивающие минимальное (или даже нулевое) налогообложение зарегистрированным в них компаниям, а также гарантирующие конфиденциальность владельцев и/или конечных бенефициаров офшорных компаний и банковских счетов. Некоторые государства и международные организации составляли списки, в которых число офшорных юрисдикций доходило до 65. Оценка активов, спрятанных в офшорных зонах,достигает 32 млрд. долл. Для сравнения: оценка мирового богатства (всех видов активов) составляет 240-250 трлн. долл.
В списках офшоров присутствуют преимущественно экзотические острова, такие как Багамы, Бермуды или Британские Виргинские острова, а также мелкие государства Европы вроде Андорры и Монако. В некоторых списках оказываются страны, более заметные в мировой экономике. Например, Люксембург или Новая Зеландия. Однако ни в одном официальном списке вы не найдете ни Великобритании, ни тем более Соединенных Штатов.
Что касается Великобритании, то многие офшорные острова и мелкие офшорные государства еще в прошлом веке оказались под контролем Лондона. Собственно, он их и создавал. Это неудивительно, поскольку между Лондоном и офшорными юрисдикциями неформальные отношения сложились еще в колониальную эпоху. Особенной популярностью среди подшефных Лондону офшоров до недавних пор пользовались Британские Виргинские острова, а также остров Мэн. В 2013 году Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ) опубликовал большое количество секретной информации об офшорах. Большая часть всей информации относилась к Британским Виргинским островам. По офшорной империи Великобритании и по репутации Лондона тогда был нанесен серьезный удар. США в ходе тогдашнего скандала почти не фигурировали.
Нынешний офшорный скандал, получивший название «панамского», намного масштабнее. Одним из инициаторов громкого дела оказалась все та же организация ICIJ. Количество документов, которые были похищены (как утверждается, в результате взломов электронных баз данных) из панамской компании, осуществлявшей регистрацию офшорных компаний, впечатляет - более 11 миллионов единиц. Поражает и охваченный период расследования - с 1977 по конец 2015 г. Большая часть фигурирующих в скандале фирм зарегистрирована в Панаме. Добытая информация была распределена между 370 журналистами из 76 стран. С начала апреля они начали обработку первичного информационного «сырья» и публикацию материалов, в которых фигурируют известные лица. Среди них 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.
…Всех удивило крайне небольшое количество граждан США в «панамском» списке. Поначалу это объяснялось тем, что, поскольку за утечкой информации стояли Государственный департамент США и ЦРУ, компроматы вбрасывались на основе тщательного отбора, чтобы не задеть высокопоставленных американских владельцев и бенефициаров офшорных компаний и счетов. Затем появилась другая версия: американцев в списках клиентов панамской фирмы мало, потому что им не интересна Панама как офшор. Они создали «офшорный рай» у себя дома.
И тут на свет появились интересные цифры и факты. Некоторые из них принадлежат неправительственной организации Tax Justice Network (TJN), которая уже многие годы занимается вопросами уклонения от уплаты налогов в офшорах. TJN составляет рейтинги привлекательности налоговых убежищ. В рейтинге 2015 года США занимают почетное третье место, пропустив вперед лишь Каймановы острова и Сингапур. А вот Панама, оказавшаяся в эпицентре скандала, находится лишь на 13-м месте. Оказывается, для иностранных олигархов и чиновников-клептоманов Америка как налоговая гавань более удобна, чем, например, знаменитые юрисдикции Швейцария и Гонконг.
Офшорные гавани в Америке
Зачем американским банкам и корпорациям Швейцария, Гонконг, Британские Виргинские острова или Панама, если у них есть свой внутренний офшор - штат Делавэр. Этот штат уже давно предоставляет все необходимые «удобства» американским клиентам: щадящие налоги, полную конфиденциальность и быстроту оформления. Власти Делавэра даже обещают, что не позволят совать нос в секреты клиентов ФБР, налоговой службе, министерству юстиции и другим американским ведомствам, отвечающим за казну и безопасность США. Прямо государство в государстве!
Делавэр с гордостью называет себя столицей США по регистрации корпораций. Количество зарегистрированных там коммерческих структур превышает миллион. Юридическую прописку в штате имеют более 50% всех акционерных компаний открытого типа в США. 64% всех компаний, входящих в список Fortune 500, имеют юридический адрес в Делавэре. Следующими за Делавэром по офшорной привлекательности штатами являются Южная Дакота, Вайоминг, Невада . Далее следуют Техас, Орегон и Флорида. В разных источниках называется от 20 до 30 внутренних офшоров США: несколько штатов, города и муниципалитеты с особым режимом. В каком-то смысле офшором является и Нью-Йорк. Там процветают сделки с элитной недвижимостью, причем клиентам и конечным бенефициарам до недавнего времени гарантировалась полная конфиденциальность. Правда, сейчас американские власти начали проверку сделок с элитной недвижимостью, приобретенной в Нью-Йорке в районе Манхэттена на предмет выявления реальных бенефициаров.
И даже в ходе нынешнего панамского скандала в публикациях, раскрывающих роль США как офшорной юрисдикции, не затрагивается один важный аспект. А именно: совершенно ничего не говорится о так называемых благотворительных фондах ифилантропических фондах . На самом деле это своеобразные офшоры, в которые американские олигархи загоняют свои капиталы, получая привилегию не платить налоги в казну или платить по минимуму. Активы этих фондов формируются за счет покупки различных ценных бумаг. Благотворительные фонды - активные игроки на финансовых рынках. Иммунитет фондов от уплаты налогов ведет к тому, что казна теряет гораздо больше, чем она, например, теряет от того, что некоторые американские компании регистрируются в иностранных офшорах. Между тем никто в Америке не дерзает посягать на привилегированный статус благотворительных фондов - эта тема в Америке даже более табуирована, чем тема ФРС США.
Америка превращается в хранилище грязных денег
Возвращаясь к офшорным скандалам последних лет, понимаешь, кому и зачем нужны эти скандалы. Они нужны хозяевам денег, которые хотят превратить Америку в один глобальный офшор. На сегодняшний день в мире некоторые офшоры уже уничтожены, но еще остается от трех до пяти десятков. Утечки и скандалы - средства, с помощью которых дядя Сэм «гонит волну» (офшорные активы) в сторону Америки. Каждый скандал ведет к уничтожению одного или нескольких офшоров. Например, в 2013 году был нанесен серьезнейший удар по Британским Виргинским островам. Офшорные обитатели этой юрисдикции бросились под крыло США. В штате Невада Ротшильды даже открыли свою контору для регистрации в Америке беглецов с Британских Виргинских островов.
Примечательно, что Вашингтон через свою креатуру в Европейском союзе всячески подвигает европейцев на борьбу с офшорными схемами. Так, под влиянием Вашингтона Европейский союз принял Директиву о налогообложении сберегательных счетов (ESD). Ее цель - не допустить, чтобы граждане прятали деньги от налоговых органов. Директива действительно сделала для европейцев крайне затруднительным сокрытие денег от налогов в пределах Европы. По сути, банки стран ЕС обязаны собирать причитающиеся налоги с банковских счетов граждан других европейских стран. После введения директивы резко возросло число людей, захотевших открыть банковские счета за пределами Европы, в частности в Панаме и на Британских Виргинских островах. Так европейцев выманили за пределы их континента, а затем заставили бежать в Америку.
В 2010 году Вашингтон принял экстерриториальный закон FATCA, обязывающий все страны мира предоставлять налоговой службе США информацию о счетах американских налогоплательщиков. Этот закон уже начал действовать, информация стекается в Вашингтон со всех уголков мира. Одновременно Вашингтон подтолкнул Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к разработке Единого стандарта по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard - CRS). Стандарт уже разработан, одобрен и взят на вооружение не только странами-членами ОЭСР, но и многими другими странами (без малого около 100 стран). Но вот что удивительно: стандарт отказались принять две-три экзотических юрисдикции и… США.
«США являются информационной черной дырой, - заявил глава консалтинговой фирмы Henley & PartnersКристиан Кейлин . - Финансовая информация поступает в страну, но не возвращается обратно». Разве это не доказательство того, что хозяева денег планируют сделать США единственным на планете офшором? В связи с отказом от принятия Вашингтоном CRS The Wall Street Journal сообщил, что США могут вскоре стать главной налоговой гаванью мира, управляющие компании переводят в страну активы состоятельных людей из Европы и других стран. Далеко не все в Америке хотят, чтобы страна превращалась в хранилище грязных денег. Так, глава организации по борьбе с коррупцией в США Global Witness Стефани Остфельд с горечью констатировал: «О чем известно меньше всего, так это о том, что США обладают такими же секретными юрисдикциями, как и многие из стран Карибского бассейна и Панама. Нельзя стремиться к тому, чтобы превращаться в площадку для грязных денег со всего мира - то, чем мы сейчас и являемся».
На днях в результате утечки информации из базы данных панамской компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.
Расследование проводилось журналистами из 76 стран мира, которые обработали более 11 миллионов документов, касающихся офшорных компаний и их владельцев.
Власти Панамы уже заявили о готовности а вот в самой компании Mossack Fonseca .
Корреспондент.net разбирался, кто "попался" на владении оффшорными компаниями среди политиков СНГ.
Три оффшора у Порошенко
Президент Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.
Cоглашение о слепом трасте, куда президент Украины якобы передал свои кондитерские активы, до сих пор не подписано. На самом деле, президент создал компанию в оффшорной зоне на Британских Виргинских островах, куда вывел активы Roshen, чтобы не платить в Украине налогов с продаж.
Юридические советники Порошенко оправдывают создание оффшорной пирамиды президентом тем, что это "соответствует рыночной практике в Украине для компаний, подлежащих продаже стратегическим инвесторам".
При этом, по информации СМИ, антикоррупционное бюро .
"Согласно нынешнему законодательству, президент не входит в список украинских чиновников, против которых НАБУ может проводить расследование. Речь может идти только о бывших президентах", – сказали в ведомстве.
Там отметили, что даже если в НАБУ будет подано соответствующее обращение, дело против Порошенко возбуждать не будут.
Мэр Одессы - гражданин РФ?
Имя мэра Одессы Геннадия Труханова также неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров Mossack Fonseca.
В публикации говорится, что коммерческий банк "Россия", по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую мог быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.
Главный раздел посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и "сети офшоров", "связанных с Путиным".
В расследовании упоминаются так же фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
Семья Алиева
В обнаружили золотодобывающие компании.
Сообщается, что жена Алиева, а также его сестра и дети использовали зарегистрированные в Панаме юридические лица, "чтобы держать тайные доли в золотодобывающих компаниях и лондонкой недвижимости".
При этом нет никаких упоминаний о каких-либо незаконных или неэтичных действиях со стороны этих компаний.
Помимо Алиева, в документах упомянуты ещё 72 бывших или действующих главы государства, так или иначе связанные с офшорным бизнесом.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "Панамских документов", в которой представлена информация о владельцах офшорных компаний из разных стран мира. Сперва в России по этой базе насчитывалось 2229 владельцев офшоров, а компаний - 7319, однако затем список был обновлен.
Теперь в базе значатся 6285 россиян. Также фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адресов на территории России, отмечает РИА "Новости" .
Для сравнения, согласно той же базе, 8995 владельцев офшоров - среди граждан Китая, 4536 - среди граждан США, 920 - среди граждан Великобритании. Владельцев офшоров из Украины всего 165.
На сайте проекта ICIJ Offshore Leaks Database можно найти информацию о более 100 000 офшорных компаний. После запуска поиска по базе необнародованных документов из "Панамских материалов" не осталось.
В аккаунте консорциума в YouTube выложена инструкция, объясняющая, как пользоваться базой данных.
По данным исследования профессора Колумбийского университета Джеймса Генри, опубликованного 8 мая газетой The Guardian , из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры были выведены более 12 триллионов долларов. Китайские граждане прячут в офшорах 1,2 триллиона долларов. Малайзия, Таиланд и Индонезия, которые были замешаны в громких коррупционных скандалах в последние годы, тоже числятся среди неблагополучных в этом смысле стран, пишет газета.
Согласно базе ICIJ, офшорами владеют 1784 гражданина Малайзии, 2961 гражданин Индонезии и 780 подданных Таиланда.
Тот же ICIJ 3 апреля 2016 года обнародовал масштабный материал о сети офшоров по всему миру. Публикация стала возможной благодаря утечке документов из панамской фирмы - регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca. В анализе и дополнении полученных от анонимного источника данных MossFon участвовали сотни журналистов из разных стран, включая сотрудников немецкой Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian и российской "Новой газеты".
Человек, организовавший утечку "Панамских документов" об офшорах, впервые объяснил свои мотивы 6 мая через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он объяснил , что не сотрудничает ни с одной разведкой мира и никогда не работал на спецслужбы. Джон Доу заявил, что считает нынешнее мироустройство несправедливым и полагает, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется для того, чтобы богатые богатели в ущерб интересам менее обеспеченных.
Более 300 экономистов из 30 стран мира призвали упразднить офшоры
Как только расследование, получившее название "Панамские документы", было выложено в Сеть, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала лидеров стран "Большой двадцатки" "немедленно" собраться и запретить офшоры по всему миру.
В понедельник, 9 мая, с аналогичным призывом к мировым лидерам обратились более трехсот экономистов из 30 стран мира. Среди авторов воззвания - лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус Дитон , бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар и многие другие известные экономисты, которые призывают к упразднению офшоров. По их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию", пишет .
Это заявление было сделано в преддверии международного саммита по борьбе с коррупцией, который состоится 12 мая в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ. Его проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел", - замечают авторы обращения. По их мнению, "нет никакого экономического обоснования" для дальнейшего существования офшоров.
В расследовании ICIJ упомянуты 12 лидеров стран, 128 политиков, среди которых президенты России, Украины, Исландии и Азербайджана, а также футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан.
Кремль назвал Путина основной целью оффшорного скандала . Однако, сведения об оффшорах, которые принадлежат близкому окружению Владимира Путина , не единственная сенсация в расследовании международного консорциума журналистов.
По данным ICIJ, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон Гюннлёгссон владел оффшорной компанией Wintris. Кроме него в «Панамских документах» упоминалось также имя министра финансов Исландии Бьярни Бенедиктссона.
Исландский премьер, кстати, одним из первых отреагировал на расследовании . В воскресенье, 3 апреля, беседуя с журналистами шведской телекомпании SVT, он прервал интервью после вопроса про офшоры. «Что вы здесь пытаетесь сделать? Это абсолютно неуместно», - заявил он.
У президента Украины в панамских оффшорах предположительно нашли три фирмы . Главная претензия украинских журналистов к Порошенко в том, что он не указал в декларации о доходах полученный за рубежом доход и умолчал об инвестициях в капитал иностранных компаний. Предполагается, что Порошенко регистрировал компании в офшорах для того, чтобы после избрания президентом перевести свой бизнес, компанию Roshen, в юрисдикцию Британских Виргинских Островов.
Как утверждается, семья лидера Азербайджана Ильхама Алиева тайно владела оффшорами в Панаме, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и золотые прииски. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла. Юристы уточняют, что Алиев, как и президент Украины Порошенко, нарушил запрет заниматься предпринимательской деятельность руководству страны.
Дочь бывшего премьера государственного совета КНР Ли Пэна , Ли Сяолин и её муж владели фондом Fondation Silo, зарегистрированным в Лихтенштейне, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Кроме того, предполагается, что активы в оффшорах хранили и члены политбюро ЦК коммунистической партии Китая.
В «Панамских бумагах» содержатся данные о трех детях премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа . На Британских Виргинских островах семья Шарифа владела четырьмя офшорами, под управлением которых находились шесть домов рядом с Гайд-парком в Лондоне. Их общую стоимость оценивают в несколько миллионов фунтов стерлингов.
В документах, «слитых» немецкой газете, также фигурируют имена 20 известных футболистов, которые выступали или выступают за престижные европейские клубы. Пятикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси из «Барселоны» и его отцу Хорхе принадлежит оффшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Кстати, в Испании уже ведется разбирательство в отношении Мессии по факту уклонения от уплаты налогов - 31 мая Месси должен предстать перед судом. А бывший президент ФИФА Мишель Платини воспользовался услугами Mossack Fonseca, чтобы зарегистрировать компанию в Панаме.
В «Панамских бумагах» также оказалось имя известного актера Джеки Чана . У актера нашли сразу шесть компаний, которые находятся под управлением Mossack Fonseca. Впрочем, журналисты пока не обнаружили в бизнес-схемах актёра ничего противозаконного.
Список стран, граждане которых фигурируют в документах Mossack Fonseca, насчитывает несколько десятков.
Из документов следует, что король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали оффшоры для покупки яхт. В материалах фигурируют имена президента Казахстана Нурсултана Назарбаева , президента Аргентины Маусирио Макри , и его предшественницы Кристины Фернандес де Киршнер ; бывший премьер-министр Грузии Биндзина Иванишвили , сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Байрон , племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы, сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака , двоюродные братья президента Сирии Башара Асада . В бумагах фигурируют имена экс-премьер и вице-премьер Ирака Аллауи Айяда , Экс-премьер и министр обороны Иордании Али Абу-Рагеб ; экс-премьера и министра иностранных дел Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани ; экс-премьера Судана Ахмед Али аль-Миргани , президента Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян .
"Панамский список": Путин, Порошенко, Месси и другие фигуранты "оффшорного скандала"
Фото из открытых источников
Год назад неизвестный предоставил Süddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов Mossack Fonseca. Благодаря ему журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов
"Я хочу предать эти преступления огласке", - заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Süddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров. Он считал, что подвергает свою жизнь опасности, отказывался от личных встреч и так и не назвал своего имени - издание называет его Джон Доу (в США такое имя дается неизвестному лицу мужского пола). Переданные Джоном Доу в течение последующего года массивы данных включали 11,5 млн страниц или 2,6 терабайта информации о деятельности Mossack Fonseca с начала 1970-х годов и до весны 2016 года. Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал "преступлением" утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
Новости по теме
Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги. Для этих целей использовались больше сотни фирм, учрежденных в штате Невада. Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack Fonseca, как юридическая фирма, работающая с анонимными клиентами, не захотела этого делать, и открестилась от своих американских филиалов. Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить часть документации или вывезти их из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Süddeutsche Zeitung как раз в это время.
Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.
В воскресенье они представили результаты своей работы: в "Панамских документах" ("The Panama Papers") им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. В документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.
"Были многие, кто лгал нам, предоставлял неверные данные, скрывал информацию и пытался пугать, но мы журналисты. Мы к этому привыкли", - заявил РБК представивший проект сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), базирующийся в Боснии и Герцеговине, журналист Дрю Салливан.
Эффект Стрейзанд
Салливан был одним из тех, кто занимался восточноевропейской и евроазиатской тематикой в коллективном расследовании, непосредственно по России работали журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун. В твиттере результаты работы Салливан анонсировал за сутки до публикации, обратившись к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову: "Завтра вы будете работать допоздна, учтите это в своих планах, пожалуйста".
Песков еще 28 марта заявил, что против руководства России, и в первую очередь президента Владимира Путина, в ближайшие дни ожидается "информационный вброс" - такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.
В докладе, обнародованном ICIJ, утверждается, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 млрд долл. Помимо этого, там же упоминаются 12 высокопоставленных чиновников и членов их семей, включая и самого Пескова, которым в разное время принадлежали компании в офшорах (в случае с Песковым, иностраннная компания, по данным авторов расследования, была учреждена его будущей супругой Татьяной Навкой).
В разговоре с РБК Салливан назвал абсурдными обвинения в том, что расследование делалось с целью "очернить" Путина. Он подчеркнул, что Путин - лишь один из многих фигурантов базы данных по офшорам. "В расследовании участвовали около 400 журналистов из более чем 100 СМИ - это была бы очень тщательно проработанная кампания против Путина. И ради этого мы бы "запятнали репутацию" столь многих людей по всему миру? Это ерунда", - заявил Салливан. Он также отметил, что в проекте "The Panama Papers" никак не участвовали госструктуры из США, Евросоюза и каких-либо других стран. "Мы получаем от госструктур данные, некоторые из них предоставляют нам частичное финансирование. Но это журналистика, и мы не вовлекаем в нее государственные структуры", - сообщил он. Песков в воскресенье вечером сказал, что прокомментирует опубликованные сведения позднее.
Кто финансирует расследования
Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций - основанный Джорджем Соросом фонд "Открытое общество", фонд "Адессиум" (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку OCCPR, названы среди прочих "Открытое общество", а также Агентство США по международному развитию (USAID).
Теневой помощник
Mossack Fonseca показала себя незаменимой на рынке услуг по сокрытию финансовой информации, считают авторы расследования. Её юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились с ней той информацией, которую не всегда раскрывали в налоговых декларациях.
Из данных "The Panama Papers" следует, к примеру, что дочь бывшего премьера госсовета КНР Ли Пэна Ли Сяолин и ее супруг в бытность ее отца премьером владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Король Морокко Мохаммед VI и Король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона - биржевого маклера и мультимиллионера Иэна Кэмерона - с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.
Новости по теме
Из документов Mossack Fonseca также следует, что трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд Парка стоимостью в миллионы долларов. Там же говорится, что актер Джеки Чан владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: "Владение такими компаниями не запрещено законом, а для cовершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор".
Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, который живет и ведет бизнес в Украине, - один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co. В документах говорится, что Захур был причастен к масштабному расследованию, которое в 1998 году вели украинские правоохранители. Прокуратура тогда разбиралась, действовали ли заодно украинские политики Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, стараясь установить контроль над газовой отраслью Украины. За недостатком улик дело в отношении Захура возбуждено так и не было. Основанием для проверки отчасти послужило то, что следователи в тот момент изучали деятельность тысяч офшорных компаний, включая структуры Захура, которые пользовались услугами фирм на Британских Виргинских Островах (БВО) - офшорной "налоговой гавани".
Материалы Mossack Fonseca дают представление и о том, чем занимались офшоры, связанные с семьей азербайджанского президента Ильхама Алиева. О том, что с именами азербайджанского лидера, его жены Мехрибар и дочерей Арзу и Лейлы связаны несколько офшоров, известно из предыдущего расследования ICIJ 2013 года. Тогда консорциуму не удалось выяснить, чем заняты эти компании - из новых материалов следует, что фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, были созданы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости. Это расследование станет темой дальнейших публикаций, также как и теневой бизнес семьи казахстанского президента Нурсултана Назарбаева - его имя также в списке ICIJ.
В переданных журналистам материалах также фигуруют сын бывшего генсекретаря ООН Кофи Аннана Кохо Аннан, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер, предшественника Макри на высшем посту. Там же упоминаются сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон, племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы Клайв Зума, сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака Алаа Мубарак, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада Рами Махлюф и Хафиз Махлюф, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и другие.
Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.
Оффшоры Порошенко
Кондитерский бизнес украинского президента Петра Порошенко был выведен в 2014 году в офшор на Британских Виргинских островах (BVI), выяснил Международный консорциум журналистов-расследователей. Компанию в своих декларациях глава Украины не указывал.
Зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации "Рошен", а сам глава государства - ее единственным владельцем, следует из документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей в воскресенье.
Просьба об учреждении новой компании в интересах "человека, связанного с политикой", следует из материалов Mossack Fonseca, поступила в учредительный отдел от сотрудника юридической фирмы Dr. K.Chrysostomides & Co. LLC Джорджа Иоанну 4 августа 2014 года. В ней юрист указывает, что речь идет о создании "холдинговой компании для бизнеса", а к политической деятельности его клиента она не будет иметь отношения.
Фото из открытых источников
Новая компания Prime Asset Partners Ltd была зарегистрирована через 17 дней в юрисдикции Британских Виргинских островов, сообщает украинский телеканал "Громадское ТБ" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, являвшейся партнером в расследовании. В уставных документах фигурируют копия паспорта президента Порошенко, действительного до 2019 года, и киевский адрес главы государства. Источником средств новой компании должны были стать "доходы от коммерческой деятельности".
Как уточняет телеканал, украинский президент не указывал компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы.
При подготовке материала "Громадское ТБ" запросила комментарий президентской стороны, который ей предоставил по просьбе администрации главы государства его юридический советник, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк. "Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей", - говорится в ответе Пасенюка.
Новости по теме
Он уточнил, что Prime Assets Ltd была создана для подготовки к продаже активов президента, как того требует закон. Помимо этой компании были учреждены еще две структуры - CEE Confectionery Investments Ltd (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года), пояснил он. Roshen Europe B.V. принадлежит CEE Confectionery Investments, а та, в свою очередь, уже виргинской компании. В декларации же последняя не была указана, так как ее акции "не имеют номинальной стоимости".
Как уточняет телеканал, согласно полученным материалам акции Prime Assets Ltd все-таки стоят 1 тыс. долл., стоимость акций ее кипрской "дочки" - 2 тыс. долл., а уставный капитал нидерландской "внучки" составляет 85 долл.
Что известно о Mossack Fonseca
Становление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, можно связывать с одним из преступлений века - краже 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого 100 млн долл. или 1 млрд долл. в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.
Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена - Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Отец его, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ по противодействию коммунистическим силам.
Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом, и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется "Мистер Политикус". Как политический триллер, книга описывает "запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций".
Первые последствия
Международная федерация футбола (ФИФА) уже начала проверку члена комитета по этики организации Хуана Дамиани. Материалы из Панамы показали на связи его юрфирмы и фигурантов разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира - Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини - бывшим президентам ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соответственно.
Например, в обнародованных 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
В опубликованных материалах фигурируют имена экс-президента УЕФА Мишеля Платини, звезды "Барселоны" Лионеля Месси, экс-генсека ФИФА Жерома Вальке, Леонардо Ульоа, бомбардира "Лестер Сити", бывшего чилийского футболиста Ивана Саморано, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид" аргентинца Габриэля Ивана Хайнце, а также футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран.
Новости по теме
Не исключено, что по результатам публикации во вторник случится и первая политическая отставка. На сложении полномочий премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона настаивает оппозиция этого островного государства. По данным документов Mossack Fonseca, политик вместе с невестой (впоследствии, женой) владел офшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около €3,6 млн. Соответственно, после национализации банков во время кризиса 2008 года Гюннлейгссон (популярный журналист и начинающий политик) оказался среди кредиторов, требовавших расчета по долгам.
Месяц назад в интервью шведским журналистам премьер яростно отрицал наличие у него офшорных компаний - в начале 2010 года он передал свою долю Wintris невесте. Тем не менее, вечером в воскресенье оппозиция уже призвала к отставке кабинета Гюннлейгссона и проведению досрочных выборов.
Президент Панамы пообещал, что его страна будет сотрудничать по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного расследования об офшорах. Хуан Карлос Варела, разоблачения не станут поводом для того, чтобы правительство страны отказалось от политики "нулевой терпимости" к любой незаконной деятельности в финансовой индустрии Панамы.
Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев
